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Formazione antiriciclaggio

21 Settembre 2016

Antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione

Dove e quando

Roma, 15 novembre 2016, dalle ore 9:30 alle 13:30
Legautonomie: Via degli Scialoja, 3 (Piazzale Flaminio) - 00196 Roma, VI Piano

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Obiettivi e finalità generali

Il D.M. 25 settembre 2015 ha fissato gli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione e ha introdotto l’obbligo della formazione continua e sistematica del personale in materia. In quest’ottica il presente corso è pertanto volto a fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per il riconoscimento di attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisite in fase di feedback.

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Destinatari

Dirigenti e Funzionari Servizi Finanziari; Dirigenti e Funzionari Servizio Contratti e Appalti; Dirigenti e Funzionari di tutta la Pubblica Amministrazione e delle aziende partecipate.

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Competenze in uscita

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
- Conoscere la disciplina di riferimento per gli obblighi di antiriciclaggio nelle PA;
- Conoscere le figure della prevenzione e le modalità di segnalazione delle anomalie;

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Contenuti e programma didattico

MODULO 1: Il sistema antiriciclaggio e il ruolo della PA

- Il fenomeno del riciclaggio di capitali illeciti ed il finanziamento al terrorismo;
- La normativa di riferimento: dal D. Lgs. N. 231/2007 al D.M. 25 settembre 2015;
- Il coinvolgimento delle PA nell’attività antiriciclaggio: obblighi e funzioni.

MODULO 2: I soggetti della prevenzione e la gestione delle segnalazioni

- La figura del Responsabile dell’antiriciclaggio nelle PA;
- Il contenuto della segnalazione di operazione sospetta;
- Le modalità di segnalazione alla UIF – Banca d’Italia;
- L’analisi degli indicatori di anomalie;
- Verifiche, controlli e sanzioni.

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Metodologie didattiche

Il corso avrà carattere seminariale e privilegerà il ricorso a modalità formative di partecipazione, confronto e sperimentazione attiva, tra cui:

- Brainstorming;
- Discussione di gruppo;
- Esercitazioni pratiche;
- Simulazioni.

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Durata e organizzazione

La durata del corso è di 4 ore, strutturate in un’unica sessione formativa.

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Quota da adesione

La quota di iscrizione per la partecipazione al corso è di € 120,00 Iva Esente.

Qualora i partecipanti siano dipendenti o collaboratori di un Comune attualmente iscritto alla Lega delle Autonomie Locali verrà applicata una riduzione della quota di iscrizione pari al 25% per un costo complessivo di €. 90,00.

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Docente

Avv. Cristina Maltese, Esperta procedure Anticorruzione e Antiriciclaggio

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